论“一带一路”背景下海峡两岸暨香港、澳门的反洗钱合作

关键词：反洗钱 合作 

摘要：海峡两岸暨香港、澳门的稳定、安全与经济繁荣对“一带一路”倡议的推进具有重大意义。当前海峡两岸暨香港、澳门各自的反洗钱法律体系已经初步建立,但是在区际跨境反洗钱合作机制的建设、司法与执法合作方面进展较为缓慢。为有效预防和打击跨境洗钱犯罪,推进反腐败追逃追赃,未来亟待采取以下措施加强海峡两岸暨香港、澳门的反洗钱合作:(1)增强海峡两岸暨香港、澳门反洗钱法律的衔接与协调,减少法律冲突;(2)充实、完善区际反洗钱合作协议;(3)灵活构建海峡两岸暨香港、澳门反洗钱合作机制;(4)加强反洗钱信息交流与共享;(5)全面合作,联合打击“地下钱庄”;(6)加强监管,共同打击互联网支付平台的洗钱犯罪;(7)先行强化海峡两岸暨香港、澳门城市之间的反洗钱合作;(8)在日常经济合作中增强各部门的反洗钱合规意识。

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